Ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư thị xã Bến Cát (Ảnh: XD).

Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương tiếp tục đề nghị truy tố ông Nguyễn Hồng Khanh về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Ông Khanh được xác định là đồng phạm với hai cựu cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn.

Gia đình ông Khanh đã mua hơn 18ha đất, tài sản thế chấp tại ngân hàng BIDV, với giá hơn 14,3 tỷ đồng. Trong đó, họ đã chuyển vào tài khoản ngân hàng BIDV hơn 10,3 tỷ đồng và trả tiền mặt cho bà Hiệp, chủ đất cũ, số tiền hơn 4,3 tỷ đồng. Hành vi này của ông Khanh được cho là đồng phạm với Nguyễn Huy Hùng, nguyên Giám đốc chi nhánh BIDV và Nguyễn Quang Lộc, nguyên cán bộ cấp dưới của ông Hùng.

Nhóm cựu cán bộ thị xã Bến Cát và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai. Họ liên quan đến việc điều chỉnh ranh khu đất giữa gia đình ông Khanh mua và lô đất bên cạnh, chiếm phần đất có diện tích hơn 800m2.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã xác định các bị can, bao gồm Nguyễn Hồng Khanh, Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Quang Lộc, đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Chiều 23/4, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Bình Dương, Công an Bình Dương và VKSND tỉnh đã trả lời về việc tạm đình chỉ rồi lại phục hồi điều tra vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hồng Khanh. Ông Trần Văn Cường, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Dương, cho biết vụ án tạm đình chỉ vì chờ kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Dương.

Sau khi tạm đình chỉ điều tra từ tháng 10/2023 để chờ kết quả giám định, cơ quan điều tra đã nhận được văn bản trả lời của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương và quyết định phục hồi điều tra.

Tháng 5/2020, TAND tỉnh Bình Dương tuyên bị cáo Khanh 10 năm tù, Nguyễn Huy Hùng 12 năm tù và Nguyễn Quang Lộc 11 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Tuy nhiên, năm 2021, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm và quyết định tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm do vi phạm tố tụng nghiêm trọng, chuyển hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại.

Ông Khanh và gia đình liên tục kêu oan kể từ khi bị khởi tố. Tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Khanh và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. VKSND tỉnh Bình Dương tiếp tục trả hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Dương để điều tra bổ sung.